非法募集资金121亿余元 上海P2P金银猫实控人被判无期徒刑

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4月20日,上海市第一中级人民法院依法公开宣判一桩P2P非法集资案,涉案公司运营平台即为几年前颇有名气的票据理财平台“金银猫”。

上海一中院宣判,被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收公众存款、危险驾驶一案,以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪合并判处张林海无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五千五百万元(以下所涉币种相同);以集资诈骗罪、危险驾驶罪合并判处金齐浩有期徒刑八年,并处罚金二十万元;以集资诈骗罪分别判处徐国军、郑晓秋、臧传焱有期徒刑十三年至六年,并处罚金一千万元至十万元不等的刑罚。

2013年9月起,被告人徐国军采用注册、收购、合作等方法先后实际控制上海金银猫金融服务有限公司(以下简称金银猫公司)等公司,在线上设立金银猫平台,在线下开设实体店,公开宣传各类理财产品,向社会公众非法募集资金。2017年1月,被告人张林海采用代偿存量标的方式从徐国军处受让金银猫公司,指使被告人郑晓秋、金齐浩、臧传焱等人延续部分经营模式,继续非法募集资金。经审计,自2013年11月至2018年7月,金银猫公司共计非法募集资金121亿余元,造成4万余名被害人经济损失17亿余元。

此外,2016年8月至2017年4月间,被告人张林海以实际控制的深圳一点投互联网金融服务有限公司(以下简称一点投公司)名义,设立源海金服互联网P2P借贷平台,公开宣传各类理财产品,向社会公众非法募集资金。经审计,一点投公司共计非法吸收公众存款2亿余元。

上海一中院认为,被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱分别作为金银猫公司直接负责的主管人员及其他直接责任人员,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪,数额特别巨大。张林海还以一点投公司名义变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为另构成非法吸收公众存款罪。金齐浩还醉酒驾车,其行为另构成危险驾驶罪。上述各名被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

此前,2018年7月18日,网贷平台金银猫发布清盘公告称,决定良性退出网贷行业。

2019年4月12日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台公开披露117个因涉嫌非法吸收公众存款案件被登记调查的平台名单,其中包括金银猫。

(原标题:非法募集资金121亿余元,上海P2P金银猫实控人被判无期徒刑)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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